Settore: Antiriciclaggio
In sintesi: Tra gli elementi da valutare ai fini dell’adeguata verifica della clientela vi è l’area geografica di attività del cliente.
Con Regolamento Delegato (UE) 2022/229 la Commissione Europea ha aggiornato la lista dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
