Studio Carrara
Sempre informati
PAESI AD ALTO RISCHIO, AGGIORNATA LA LISTA UE – ANTIRICICLAGGIO
30 Marzo 2022

PAESI AD ALTO RISCHIO, AGGIORNATA LA LISTA UE – ANTIRICICLAGGIO

Settore: Antiriciclaggio

In sintesi: Tra gli elementi da valutare ai fini dell’adeguata verifica della clientela vi è l’area geografica di attività del cliente.
Con Regolamento Delegato (UE) 2022/229 la Commissione Europea ha aggiornato la lista dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Studio Professionale Carrara STP Srl
Sede legale: via Gianluigi Bonelli n°40, 00127 Roma
Soc. uninominale R.E.A. Roma 1484167
CF e P.I. 08594780960 - Cap. Soc. i.v. 10.000,00 €